BERITA TERKINI - PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PPATK

stripline
PPATK: Ada Setoran Uang Jumlah Besar dari Perusahaan ke Kepala Bea Cukai Makassar
Nasional
PPATK: Ada Setoran Uang Jumlah Besar dari Perusahaan ke Kepala Bea Cukai Makassar
09 Maret 2023 - 14:16 WIB
Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Sudah Sejak 2009
Nasional
Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Sudah Sejak 2009
08 Maret 2023 - 20:51 WIB
KPK Panggil Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono Minggu Depan
Nasional
KPK Panggil Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono Minggu Depan
08 Maret 2023 - 20:05 WIB
KPK Bakal Cek Hasil Analisis PPATK Harta Kekayaan Kepala Bea dan Cukai Makassar
Nasional
KPK Bakal Cek Hasil Analisis PPATK Harta Kekayaan Kepala Bea dan Cukai Makassar
08 Maret 2023 - 17:02 WIB
PPATK: 40 Rekening Rafael Alun Trisambodo Diblokir, Paling Banyak Milik Istrinya
Nasional
PPATK: 40 Rekening Rafael Alun Trisambodo Diblokir, Paling Banyak Milik Istrinya
08 Maret 2023 - 15:18 WIB
Rafael Alun Diduga Miliki Uang Rp500 Miliar di Rekening yang Diblokir PPATK
Nasional
Rafael Alun Diduga Miliki Uang Rp500 Miliar di Rekening yang Diblokir PPATK
08 Maret 2023 - 05:50 WIB
Soal Pencekalan Rafael Alun karena Miliki Harta Tak Wajar, Begini Penjelasan KPK
Nasional
Soal Pencekalan Rafael Alun karena Miliki Harta Tak Wajar, Begini Penjelasan KPK
07 Maret 2023 - 15:42 WIB
PPATK Blokir 40 Rekening Terkait Rafael Alun, Total Mutasinya Tembus Setengah Triliun Rupiah
Ekonomi Bisnis
PPATK Blokir 40 Rekening Terkait Rafael Alun, Total Mutasinya Tembus Setengah Triliun Rupiah
07 Maret 2023 - 15:04 WIB
Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Istri Diblokir PPATK
Nasional
Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Istri Diblokir PPATK
06 Maret 2023 - 21:40 WIB
Soal Transaksi Janggal Rafael Trisambodo, KPK: Jika Ada Unsur Pidana Bakal Diselidiki
Nasional
Soal Transaksi Janggal Rafael Trisambodo, KPK: Jika Ada Unsur Pidana Bakal Diselidiki
28 Februari 2023 - 19:42 WIB
Sebut Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Mencurigakan, PPATK: Transaksinya Tak Sesuai
Nasional
Sebut Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Mencurigakan, PPATK: Transaksinya Tak Sesuai
25 Februari 2023 - 17:06 WIB
Cegah Dimanfaatkan Teroris, Penggalangan Donasi Korban Bencana Perlu Diperketat
Nasional
Cegah Dimanfaatkan Teroris, Penggalangan Donasi Korban Bencana Perlu Diperketat
20 Februari 2023 - 19:29 WIB
Ironis! Rp500 Triliun Uang Koperasi Dibawa ke Luar Negeri Hingga untuk Operasi Plastik
Ekonomi Bisnis
Ironis! Rp500 Triliun Uang Koperasi Dibawa ke Luar Negeri Hingga untuk Operasi Plastik
15 Februari 2023 - 08:35 WIB
PPATK Ungkap Transaksi Keuangan Terkait Pidana di 2022 Capai Rp183 Triliun
Ekonomi Bisnis
PPATK Ungkap Transaksi Keuangan Terkait Pidana di 2022 Capai Rp183 Triliun
14 Februari 2023 - 19:45 WIB
Banyak Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK Terima 50 Ribu Laporan Per Jam di 2022
Ekonomi Bisnis
Banyak Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK Terima 50 Ribu Laporan Per Jam di 2022
14 Februari 2023 - 13:35 WIB
KPK Tindak Lanjuti Temuan PPATK Soal Aliran Uang Kejahatan Rp1 Triliun ke Politikus
Nasional
KPK Tindak Lanjuti Temuan PPATK Soal Aliran Uang Kejahatan Rp1 Triliun ke Politikus
28 Januari 2023 - 18:00 WIB
PPATK Sebut Nilai Transaksi Judi Online Tahun Ini Meningkat Menjadi Rp81 Triliun
Nasional
PPATK Sebut Nilai Transaksi Judi Online Tahun Ini Meningkat Menjadi Rp81 Triliun
28 Desember 2022 - 16:31 WIB
7 Modus Pencucian Uang Hasil Korupsi, Nomor 2 Pakai Rekening Sopir Pribadi
Nasional
7 Modus Pencucian Uang Hasil Korupsi, Nomor 2 Pakai Rekening Sopir Pribadi
28 Desember 2022 - 16:25 WIB
PPATK Hentikan Transaksi di 2.112 Rekening Senilai Rp1,7 Triliun
Nasional
PPATK Hentikan Transaksi di 2.112 Rekening Senilai Rp1,7 Triliun
28 Desember 2022 - 16:04 WIB
Transaksi Keuangan Mencurigakan Temuan PPATK Sepanjang 2022 Capai Rp183 Triliun
Nasional
Transaksi Keuangan Mencurigakan Temuan PPATK Sepanjang 2022 Capai Rp183 Triliun
28 Desember 2022 - 15:53 WIB
Penanganan Terorisme di KUHP Baru Lebih Mengutamakan Tindakan Preventif
Nasional
Penanganan Terorisme di KUHP Baru Lebih Mengutamakan Tindakan Preventif
13 Desember 2022 - 14:35 WIB
Kasus Robot Trading Net89, PPATK Bekukan 150 Rekening di 25 Bank
Nasional
Kasus Robot Trading Net89, PPATK Bekukan 150 Rekening di 25 Bank
05 November 2022 - 12:30 WIB
Kasus Trading Net89, PPATK Blokir Rekening Reza Paten
Nasional
Kasus Trading Net89, PPATK Blokir Rekening Reza Paten
05 November 2022 - 08:09 WIB
PPATK Serahkan Temuan soal Aliran Uang Narkoba ke Anggota Polri
Nasional
PPATK Serahkan Temuan soal Aliran Uang Narkoba ke Anggota Polri
17 Oktober 2022 - 11:40 WIB
2
3
4
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
/topic rendering in 0.3680 seconds (0.1#10.140)