BERITA TERKINI - PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PPATK

stripline
Nilai Transaksi Investasi Bodong Capai Rp35 Triliun, yang Diblokir Baru Rp600 M
Ekonomi Bisnis
Nilai Transaksi Investasi Bodong Capai Rp35 Triliun, yang Diblokir Baru Rp600 M
18 April 2022 - 15:17 WIB
PPATK: Praktik Pencucian Uang Terbesar dari Korupsi, Kedua Narkoba
Nasional
PPATK: Praktik Pencucian Uang Terbesar dari Korupsi, Kedua Narkoba
14 April 2022 - 20:55 WIB
PPATK Kantongi 360 Laporan Transaksi Mencurigakan Dugaan Kejahatan Lingkungan
Nasional
PPATK Kantongi 360 Laporan Transaksi Mencurigakan Dugaan Kejahatan Lingkungan
14 April 2022 - 16:35 WIB
PPATK Ungkap Sejumlah Modus Aliran Uang Investasi Bodong
Nasional
PPATK Ungkap Sejumlah Modus Aliran Uang Investasi Bodong
14 April 2022 - 15:57 WIB
PPATK Bekukan Aset Kripto Indra Kenz Senilai Rp38 Miliar
Nasional
PPATK Bekukan Aset Kripto Indra Kenz Senilai Rp38 Miliar
05 April 2022 - 16:11 WIB
Dugaan Investasi Bodong, PPATK Bekukan 345 Rekening Senilai Rp588 M
Nasional
Dugaan Investasi Bodong, PPATK Bekukan 345 Rekening Senilai Rp588 M
05 April 2022 - 15:35 WIB
Endus Aliran Dana Investasi Ilegal, 17 Rekening Senilai Rp77,945 Miliar Dibekukan
Ekonomi Bisnis
Endus Aliran Dana Investasi Ilegal, 17 Rekening Senilai Rp77,945 Miliar Dibekukan
25 Maret 2022 - 09:48 WIB
Pemilu 2024, PPATK Sebut Tak Boleh Adu Kekuatan Uang
Nasional
Pemilu 2024, PPATK Sebut Tak Boleh Adu Kekuatan Uang
22 Maret 2022 - 11:09 WIB
Bareskrim Dalami Keberadaan Pemilik Binomo di Negara Kepulauan Karibia
Nasional
Bareskrim Dalami Keberadaan Pemilik Binomo di Negara Kepulauan Karibia
18 Maret 2022 - 14:16 WIB
Terungkap, Aliran Uang Investasi Ilegal Disamarkan untuk Balita
Nasional
Terungkap, Aliran Uang Investasi Ilegal Disamarkan untuk Balita
18 Maret 2022 - 14:03 WIB
PPATK Temukan Transaksi Ilegal Rp7,2 Miliar Kasus Investasi Bodong
Nasional
PPATK Temukan Transaksi Ilegal Rp7,2 Miliar Kasus Investasi Bodong
18 Maret 2022 - 08:55 WIB
PPATK Sebut Aliran Dana Investasi Ilegal Terafiliasi Situs Judi di Rusia
Nasional
PPATK Sebut Aliran Dana Investasi Ilegal Terafiliasi Situs Judi di Rusia
18 Maret 2022 - 08:30 WIB
Polri Gandeng PPATK Telusuri Transaksi Belanjaan Indra Kenz di Turki
Nasional
Polri Gandeng PPATK Telusuri Transaksi Belanjaan Indra Kenz di Turki
17 Maret 2022 - 16:55 WIB
Waspada! Banyak Crazy Rich Lakukan Pencucian Uang dari Investasi Bodong
Ekonomi Bisnis
Waspada! Banyak Crazy Rich Lakukan Pencucian Uang dari Investasi Bodong
07 Maret 2022 - 10:04 WIB
Sejak Januari, PPATK Blokir Rekening Crazy Rich Palsu Binomo Cs Rp202 Miliar
Ekonomi Bisnis
Sejak Januari, PPATK Blokir Rekening Crazy Rich Palsu Binomo Cs Rp202 Miliar
04 Maret 2022 - 20:15 WIB
DPR Minta PPATK Optimalkan Pengawasan Money Laundering Via Kripto untuk Terorisme
Nasional
DPR Minta PPATK Optimalkan Pengawasan Money Laundering Via Kripto untuk Terorisme
31 Januari 2022 - 20:42 WIB
PPATK Temukan Aliran Dana Pejabat Negara ke Pacar Gelap
Nasional
PPATK Temukan Aliran Dana Pejabat Negara ke Pacar Gelap
31 Januari 2022 - 20:10 WIB
Jelang Pemilu 2024, PPATK Bentuk Tim Khusus Lacak Aliran Dana Sumbangan Parpol
Nasional
Jelang Pemilu 2024, PPATK Bentuk Tim Khusus Lacak Aliran Dana Sumbangan Parpol
31 Januari 2022 - 19:49 WIB
Awasi Aliran Dana Virtual, Crypto Currency hingga NFT Dipantau PPATK
Nasional
Awasi Aliran Dana Virtual, Crypto Currency hingga NFT Dipantau PPATK
31 Januari 2022 - 17:48 WIB
Usut Aliran Dana BLBI dan Jiwasraya, PPATK Kirim Puluhan Informasi Hasil Analisis
Ekonomi Bisnis
Usut Aliran Dana BLBI dan Jiwasraya, PPATK Kirim Puluhan Informasi Hasil Analisis
21 Desember 2021 - 17:22 WIB
PPATK Terima 7.129 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sepanjang 2021
Ekonomi Bisnis
PPATK Terima 7.129 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sepanjang 2021
21 Desember 2021 - 16:32 WIB
Tindaklanjuti Laporan PPATK, KPK Usut Transaksi Mencurigakan dalam Penanganan Covid-19
Nasional
Tindaklanjuti Laporan PPATK, KPK Usut Transaksi Mencurigakan dalam Penanganan Covid-19
20 November 2021 - 08:20 WIB
Pola Transaksi Korupsi Berubah Era Covid-19, PPATK: Sekarang Pakai Fintech
Nasional
Pola Transaksi Korupsi Berubah Era Covid-19, PPATK: Sekarang Pakai Fintech
18 November 2021 - 20:46 WIB
KPK Dapat Laporan dari PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Pandemi Covid-19
Nasional
KPK Dapat Laporan dari PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Pandemi Covid-19
18 November 2021 - 16:12 WIB
4
5
6
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
/topic rendering in 0.2067 seconds (0.1#10.140)