TPPU

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menemukan bahwa penyalahgunaan sektor jasa keuangan masih terjadi.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp20.508.617.820 kepada terdakwa Roni Wijaya atas perkara pidana perpajakan dan pencucian uang.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (TFR) bertempat di Lapas Kelas II Sidoarjo, Jawa Timur.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendesak KPK menelusuri dugaan TPPU dalam kasus suap penghapusan red notice atau pencarian tersangka di luar negeri atas nama Djoko Tjandra.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dijerat dengan dakwaan pencucian uang suap yang diterimanya dari terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra.

Kejaksaan Agung melimpahkan berkas kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

KPK bakal segera menerbitkan surat perintah penyidikan tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman dalam waktu dekat.

KPK menyita tanah seluas 2,2 hektare di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

Selain senjata api jenis Revolver Sr-38/357 Salsilmas Turki yang ditemukan di TKP, Polda Bali juga menemukan dua senjata pistol di rumah tersangka Tri Nugraha.

Kejati Bali tak akan mengembalikan puluhan miliar aset tersangka Tri Nugraha yang telah disita ke keluarga karena diduga hasil gratifikasi dan pencucian uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan negara kepada Kementerian Hukum dan HAM, Senin (24/08/2020).

Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap mantan Direktur PT Indowana Baramasining Coal, Iwan Bogananta, Kejaksaan Agung menyatakan pemeriksaan klarifikasi selesai.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman bagi Direktur PT Alam Bersemi Sentosa (ABS), Andy Rikie Lam, dari 8 menjadi 15 tahun penjara.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana 4 tahun penjara.

Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mengatakan dirinya sudah lebih dahulu menjadi pengusaha ketimbang kakaknya, Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubenur Banten.

PPATK akan mengejar dan berusaha menemukan uang-uang jumbo hasil tindak pidana kejahatan itu baik di dalam maupun luar negeri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntut Tubagus Chaeri Wardana Chasan dengan hukuman enam tahun penjara.

JPU KPK menuntut suami Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan dengan pidana penjara selama 6 tahun.

penyidik KPK telah memeriksa saksi-saksi soal aset-aset yang dimiliki oleh tersangka NHD (Nurhadi) maupun saksi TZ (Tin Zuraida) untuk mengembangkan kasus TPPU.

Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) memiskinkan para koruptor Jiwasraya melalui TPPU.

Kuasa Hukum dari banyak Kreditur KSP Indosurya, Wardaniman Larosa, mengatakan semangat juang para kliennya tersebut untuk mencari keadilan dan kepastian hukum atas simpanan mereka dalam KSP Indosurya Cipta begitu kuat.